明升M88.com泰尔沉工股份无限公司

October 31, 2013 | tags www.m88bet.c   | views
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  证券代码:002347 证券简称:泰尔沉工通知布告编号:2013-56

  第一节 主要提醒

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整,不具有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  所有董事均已出席了

  审议本次季报的董事会会议。

  公司担任人邰正彪、从管会计工做担任人邰正彪及会计机构担任人(会计从管人员)杨晓明声明:季度演讲中财政报表的实正在、精确、完整。

  第二节 次要财政数据及股东变化

  一、次要会计数据和财政目标

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等逃溯调整或沉述以前年度会计数据

  是 √ 否

  本演讲期末

  上年度末

  本演讲期末比上年度末

  增减(%)

  总资产(元)

  1,742,719,495.92

  1,234,423,066.02

  41.18

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  932,583,106.08

  854,647,917.59

  9.12

  本演讲期

  本演讲期比上年同期增减(%)

  岁首年月至演讲期末

  岁首年月至演讲期末比上年同期增减(%)

  停业收入(元)

  82,371,660.46

  -29.63

  263,233,848.67

  -22.58

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  -1,055,836.35

  -106.97

  20,727,453.95

  -59.41

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  -1,195,809.71

  -108.56

  19,723,007.56

  -59.17

  运营勾当发生的现金流量净额(元)

  --

  --

  -36,715,276.97

  -121.43

  根基每股收益(元/股)

  -0.01

  -112.50

  0.11

  -59.26

  稀释每股收益(元/股)

  -0.01

  -112.50

  0.09

  -66.67

  加权平均净资产收益率(%)

  -0.11

  -1.88

  2.26

  -3.76

  非经常性损益项目和金额

  √ 合用 不合用

  单元:元

  演讲期末股东总数

  15,285

  前10名股东持股环境

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股数量

  持有无限售前提的股份数量

  质押或冻结环境

  股份形态

  数量

  邰正彪

  境内天然人

  48.87%

  91,494,000

  81,000,000

  质押

  81,000,000

  黄春燕

  境内天然人

  5.94%

  11,116,800

  8,337,600

  池润基

  境内天然人

  2.05%

  3,840,905

  0

  汪桂林

  境内天然人

  1.44%

  2,700,000

  2,025,000

  中国第一沉型机械集团公司

  国有法人

  1.15%

  2,160,000

  0

  马经济手艺开辟区扶植投资无限公司

  国有法人

  1.15%

  2,160,000

  0

  夏

  境内天然人

  0.8%

  1,491,750

  1,491,750

  张成界

  境内天然人

  0.52%

  980,606

  0

  缪仕胜

  境内天然人

  0.32%

  600,000

  0

  林武英

  境内天然人

  0.28%

  521,800

  0

  前10名无限售前提股东持股环境

  股东名称

  持有无限售前提股份数量

  股份品种

  股份品种

  数量

  邰正彪

  10,494,000

  人平易近币通俗股

  10,494,000

  池润基

  3,840,905

  人平易近币通俗股

  3,840,905

  黄春燕

  2,779,200

  人平易近币通俗股

  2,779,200

  中国第一沉型机械集团公司

  2,160,000

  人平易近币通俗股

  2,160,000

  马经济手艺开辟区扶植投资无限公司

  2,160,000

  人平易近币通俗股

  2,160,000

  张成界

  980,606

  人平易近币通俗股

  980,606

  汪桂林

  675,000

  人平易近币通俗股

  675,000

  缪仕胜

  600,000

  人平易近币通俗股

  600,000

  林武英

  521,800

  人平易近币通俗股

  521,800

  张帆

  460,000

  人平易近币通俗股

  460,000

  上述股东联系关系关系或分歧步履的申明

  1.黄春燕密斯系邰正彪先生老婆;

  2. 本公司其他倡议人股东之间不具有联系关系关系,也不属于《上市公司收购办理法子》的分歧步履听;未知倡议人以外股东之间能否具有联系关系关系,也未知能否属于《上市公司收购办理法子》的分歧步履听。

  对公司按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由

  合用 √ 不合用

  二、演讲期末股东总数及前十名股东持股环境表

  单元:股

  项目

  岁首年月至演讲期期末金额

  申明

  计入当期损益的补帮(取企业营业亲近相关,按照国度同一尺度定额或定量享受的补帮除外)

  3,559,917.00

  债权沉组损益

  -1,638,088.58

  除上述各项之外的其他停业外收入和收入

  -736,806.50

  减:所得税影响额

  177,753.29

  少数股东权益影响额(税后)

  2,明升M88.com822.24

  合计

  1,004,446.39

  --

  公司股东正在演讲期内能否进行商定购回买卖

  是 √ 否

  第三节 主要事项

  一、演讲期次要会计报表项目、财政目标发生严沉变更的环境及缘由

  (一)资产欠债表项目

  1、货泉资金期末为329,222,353.73元,较期初71,356,132.20元上升3.61倍,次要系本期刊行可转换公司债券,收到筹资款所致;

  2、预付款子期末为19,099,605.35元,较期初2,773,566.46元上升5.89倍,次要系本期预付材料款所致;

  3、其他应收款期末为15,896,492.83元,较期初5,425,199.38元上升1.93倍,次要系本期营业告贷添加所致;

  4、持久股权投资期末为148,191,895.08元,较期初59,121,920.52元上升1.51倍,次要系本期添加持久股权投资所致;

  5、正在建工程期末为43,329,427.18元,较期初24,298,685.24元上升78.32%,次要系再融资项目扶植本期添加投资所致;

  6、短期告贷期末为140,000,000.00元,较期初15,000,000.00元上升8.33倍,次要系本期添加银行告贷所致;

  7、对付账款期末为195,026,235.64元,较期初125,273,141.81元上升55.68%,次要系对付材料、工程款;

  8、对付职工薪酬期末为5,990,037.91元,较期初11,227,574.79元下降46.65%,次要系上年计提的年终绩效工本钱期发放所致;

  9、应交税费期末为4,369,554.10元,较期初11,018,801.97元下降60.34%,次要系上年所得税已汇算清缴所致;

  10、对付利钱期末为1,591,030.03元,较期初120,907.46元上升12.16倍,次要系本期计提可转换公司债券利钱所致;

  12、对付债券期末为252,845,552.66元,次要系本期刊行可转换公司债券所致;

  13、股本期末为187,200,117.00元,较期初104,000,000.00元上升80.00%,次要系本期本钱公积转增股本所致;

  14、专项储蓄期末为1,566,312.91元,较期初142,719.82元上升9.97倍,次要系本期计提的专项储蓄添加所致;

  (二)利润表项目

  1、停业收入本期为263,233,848.67元,较上年同期339,996,447.32元下降22.58%,次要系受国表里宏不雅影响,及冶金行业需求放缓所致;

  2、停业成本本期为164,931,403.64元,较上年同期207,858,894.27元下降20.65%,次要系本期停业收入下降所致;

  3、财政费用本期为4,521,731.24元,较上年同期122,917.12元上升35.79倍,次要系本期银行告贷添加所致;

  4、资产减值丧失本期为7,526,250.56元明升娱乐城,较上年同期4,525,456.67元上升66.31%,次要系应收账款添加导致计提的坏账预备添加所致;

  5、投资收益本期为-780,025.44元,较上年同期-56,936.27元下降12.70倍,次要系联营企业本期吃亏,按权益法确认投资丧失所致;

  6、停业外收入本期为2,447,639.58元,较上年同期991,289.18元上升1.47倍,次要系本期债权沉组丧失添加所致;

  7、所得税费用本期为3,061,153.96元,较上年同期8,540,575.69元下降64.16%,次要系利润总额削减所致;

  (三)现金流量表项目

  1、运营勾当发生的现金流量净额本期为-36,715,276.97元,较上年同期-16,580,694.14元下降1.21倍,次要系本期采用单据结算添加所致,以及下逛客户受国度调控政策的影响,收款周期加长所致;

  2、投资勾当发生的现金流量净额本期为-123,021,601.23元,较上年同期-81,243,776.92元下降51.42%,次要系本期添加持久股权投资所致;

  3、筹资勾当发生的现金流量净额本期为418,216,127.37元,较上年同期42,934,560.05上升8.74倍,次要系本期刊行可转换公司债券,收到筹资款所致;

  二、主要事项进展环境及其影响和处理方案的分析申明

  2013年1月9日,公司公开辟行了320,000,000.00元可转债,债券简称“泰尔转债”。演讲期内,可转债募投项目尚处于扶植期,泰尔转债因发生转股,总额削减为319,999,000.00元,现实转股117股,公司总股本由187,200,000.00元增至187,200,117.00元。

  序号

  议案

  表决看法

  同意

  否决

  弃权

  1

  《关于点窜<公司章程>的议案》

  2

  《关于为子公司供给的议案》

  三、公司或持股5%以上股东正在演讲期内发生或以前期间发生但持续到演讲期内的许诺事项

  许诺事项

  许诺方

  许诺内容

  许诺时间

  许诺刻日

  履行环境

  股改许诺

  --

  --

  --

  --

  --

  收购演讲书或权益变更演讲书中所做许诺

  --

  --

  --

  --

  --

  资产沉组时所做许诺

  --

  --

  --

  --

  --

  初次公开辟行或再融资时所做许诺

  邰正彪、黄春燕、夏、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林

  1.邰正彪、黄春燕许诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人办理其持有的公司股份,也不由公司收购其股份;同时许诺除投本钱公司外,没有间接或间接投资取公司具有同业合做关系的任何其他企业,也没有正在取公司具有同业合做关系的任何企业中任职或有其他好处;并正在未来也不会间接或间接投资取公司现正在及未来处置的营业形成同业合做关系的任何企业,不会正在取公司具有同业合做关系的企业中任职或有其他好处。如违反本许诺,愿连带承担100 万元的违约义务,形成公司经济丧失的,连带补偿由此给公司形成的一切丧失,并承担响应法令义务;2.邰正彪、黄春燕、夏、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时许诺,本人担任公司董事∕监事∕高级办理人员,则任职期间每年让渡的股份不跨越其持有公司股份的百分之二十五;且去职后半年内不让渡其持有的公司股份,正在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌买卖出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得跨越50%。3. 2012年5月21日,邰正彪先生许诺:截止本许诺函出具之日,现实节制人未操纵节制地位及联系关系关系损害刊行人和其他股东好处,并将善意利用节制权,严酷履行控股股东、现实节制人的诚信权利、消息披露权利及其他权利,不操纵节制地位及联系关系关系损害刊行人和社会股股东的好处,欠亨过任何体例影响刊行人的性,欠亨过任何体例影响刊行人的决策,欠亨过任何体例使好处正在刊行人取现实节制人和近亲属节制的企业之间纷歧般流动,若违反本许诺,将承担一切义务。

  2010年01月14日

  邰正彪、黄春燕锁定许诺截止刻日为2013-01-28,避免同业合做许诺持续无效;邰正彪、黄春燕、夏、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林高管锁定许诺持续无效。(宋之龙、朱明东已于2013年3月22日辞去监事职务)

  正正在履行

  其他对公司中小股东所做许诺

  --

  --

  --

  --

  --

  许诺能否及时履行

  是

  未完成履行的具体缘由及下一步打算(若有)

  不合用

  四、对2013年度运营业绩的估计

  2013年度估计的运营业绩环境:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的景象

  主要事项概述

  披露日期

  姑且演讲披露网坐查询索引

  刊行可转换公司债券募集仿单

  2013年01月07日

  巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报

  关于2013年第三季度“泰尔转债”转股及公司股份变更环境通知布告

  2013年10月09日

  巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报

  泰尔沉工股份无限公司

  董事长:邰正彪

  二○一三年十月二十六日

  证券代码:002347 证券简称:泰尔沉工 通知布告编码:2013-57

  泰尔沉工股份无限公司

  关于召开2013年第四次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  泰尔沉工股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2013年第四次姑且股东大会的通知》,决定于2013年11月12日上午10:00正在公司行政楼二楼股东会议室召开公司2013年第四次姑且股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。

  一、会议召开根基环境

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开的、合规性:本次股东大会的召开曾经公司第三届董事会第二次会议审议通过,合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》的。

  3、会议召开日期和时间:2013年11月12日上午10:00

  4、会议召开体例:现场投票体例

  5、出席对象:

  (1)截止2013年11月7日下战书买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事及高级办理人员

  (3)保荐机构代表

  (4)公司礼聘的律师

  6、会议地址:公司行政楼二楼股东会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》的,审议议案具体如下:

  1.《关于点窜<公司章程>的议案》;

  本议案需经股东大会出格决议审议通过;

  2.《关于为子公司供给的议案》;

  以上议案曾经公司第三届董事会第二次会议审议通事后提交,法式、材料完整,具体内容详见2013年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方式

  1、登记体例:

  (1)小我股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

  (2)法人股东由代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明和持股凭证;委托代办署理人出席的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

  (3)异地股东能够正在登记日截止前用传实或体例打点登记,不接管德律风登记。

  2、登记时间:2013年11月8日、2013年11月11日

  (上午8:30—11:30,下战书2:30—5:00)

  3、登记地址:公司董事会办公室。

  四:其他事项

  1、会议联系体例

  通信地址:马市经济手艺开辟区超山669号 邮编:243000

  联系人:董吴霞、许岭

  联系德律风: 0555-2202118

  传实: 0555-2202118

  2、本次股东大会会议为期半天,食宿交通费用自理。

  特此通知。

  泰尔沉工股份无限公司

  董事会

  二○一三年十月二十六日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 (先生/密斯)代表本人(单元)出席泰尔沉工股份无限公司2013年第四次姑且股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,www.m88bet.com并代为签订本次会议需要签订的文件。

  点窜前

  点窜后

  第六条 公司注册本钱为人平易近币18720万元。

  第六条 公司注册本钱为人平易近币187,200,117元。

  第十 经依法登记,公司的运营范畴:联轴器:万向联轴器、齿轮联轴器、平安联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、其他联轴器设想、出产取发卖;轴承座设想、出产取发卖;耐磨滑板设想、出产取发卖;金属带材开卷机、卷取机的成套设备及卷筒等零部件的设想、出产取发卖;汽车传动轴设想、出产取发卖;剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件、冶金备件设想、出产取发卖;设备机床、钢材、电器元件发卖;运营本企业自产产物的出口营业;运营本企业出产所需的原辅材料进口营业。

  第十 经依法登记,公司的运营范畴:联轴器、冶金公用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件设想、出产、发卖;设备机床、钢材、电器元件发卖;运营本企业自产产物的出口营业;运营本企业出产所需的原辅材料进口营业;产物维修取办事;机械手艺征询;会议会展办事、征询。

  (二)公司实施积极的利润分派法子,公司还应严酷恪守下列:

  2、监事会应对董事会和办理层施行公司分红政策和股东报答规划的环境及决策法式进行监视。公司如因外部运营坏境或本身运营情况发生严沉变化而需调整分红政策和股东报答规划的,应以股东权益为起点,细致论证和申明缘由,并由董事会提交议案通过股东大会进行。

  (二)公司实施积极的利润分派法子,公司还应严酷恪守下列:

  2、监事会应对董事会和办理层施行公司分红政策和股东报答规划的环境及决策法式进行监视。公司如因外部运营坏境或本身运营情况发生严沉变化而需调整分红政策和股东报答规划的,应以股东权益为起点,细致论证和申明缘由,由董事会提交议案通过股东大会进行,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  委托人对受托人的授权以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对统一项表决议案,不得有多项授权。

  本授权委托无效期:自本授权委托署之日至本次股东大会竣事。

  委托人签名(法人股东需代表人签字并加盖法人公章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账户代码:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效)

  证券代码:002347 证券简称:泰尔沉工 通知布告编码:2012-58

  泰尔沉工股份无限公司

  关于为子公司供给的通知布告

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、环境概述

  2013年10月25日,泰尔沉工股份无限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为子公司供给的议案》,按照公司部属控股子公司马动力传动机械无限义务公司(以下简称“马传”)的资金需求环境,公司董事会同意为马传申请授信额度时供给最高额度为5,000万元的。该议案需提交公司股东大会审议通过。

  二、被人根基环境

  2013年度归属于上市公司股东的净利润变更幅度(%)

  -70.00%

  至

  -40.00%

  2013年度归属于上市公司股东的净利润变更区间(万元)

  1280.46

  至

  2560.91

  2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)

  4,268.19

  业绩变更的缘由申明

  受国表里宏不雅影响及冶金行业需求放缓,估计2013年度停业收入及运营业绩同比会有所下降。

  马传是公司的控股子公司,公司持有其99.09%的股权;笃传频先生持有其0.91%的股权。截至2013年9月30日(未经审计),马传资产总额为13,956.49万元,欠债总额为7,097.07万元,净资产为6,859.42万元,资产欠债率为50.85%。

  马传比来一期经审计资产总额为136,382,731.14元、净资产69,064,686.14元、停业收入84,659,439.43元、净利润13,041,753.07元。

  三、和谈的次要内容

  上述的和谈尚未签订,和谈的次要内容由本公司及马传取各家银行配合协商确定。公司供给的为信用体例,刻日三年。

  四、董事会看法

  董事会认为,被方为公司的控股子公司,因其营业成长,需要向银行申请授信额度以周转资金需求。为其供给有益于推进公司从业的持续不变成长,进而提高其运营效率和盈利能力。被公司运营环境优良,财政风险处于公司可节制的范畴之内。公司持有马传99.09%的股权;笃传频先生持有其0.91%的股权,不具备、反能力,故此由公司供给。上述事项不具有取中国证监会《关于规范上市公司取联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)及《关于规范上市公司对外行为的通知》([2005]120号文)相的环境。经董事会审核,同意为马传供给,同时授权公司董事长、总司理联签打点。公司将严酷按拍照关法令、律例及《公司章程》的,无效节制公司对外风险。

  五、累计对外数量及过期的数量

  经公司第二届董事会第二十次会议以及2012年第三次姑且股东大会核准,公司曾为马传供给过为期一年的,截止2013年9月30日,该已到期。

  截止通知布告日,公司对外总额为5,000万元(含本次),占公司比来一期经审计净资产的5.85%;公司无其他对外环境,控股子公司马传无对外的环境;本公司及控股子公司均无过期对外环境。

  六、董事看法

  董事对该颁发如下看法:

  马传是公司部属的控股子公司,公司董事会同意为马传供给,是为了满脚马传出产和成长需要。公司持有马传99.09%的股权,对其有绝对的控股权和节制力,为其供给的风险较小、可控性强。

  该次合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《关于规范上市公司对外行为的通知》及公司《对外办理制度》对于审批权限的,其决策法式、无效。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议”。

  七、备查文件

  经取会董事签字生效的公司《第三届董事会第二次会议决议》

  特此通知布告

  泰尔沉工股份无限公司

  董事会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码:002347 证券简称:泰尔沉工 通知布告编号:2013-59

  泰尔沉工股份无限公司

  第三届董事会第二次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、会议召开环境

  泰尔沉工股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2013年10月21日以通信体例发出,会议于2013年10月25日以通信体例召开,本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议由邰正彪先生掌管,会议的召集和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关,本次会议审议通过了以下议案:

  二、会议审议议案环境

  1.议通过了《关于点窜公司章程的议案》;

  因为公司可转换公司债券2013年第三季度发生了部门转股,以及公司营业成长需要,按照《公司法》及《公司章程》相关,公司拟对《公司章程》的响应条目做出点窜。点窜环境如下:

  被人名称

  马动力传动机械无限义务公司

  住 所

  马市经济手艺开辟区

  代表人

  邰正彪

  注册本钱

  550万元人平易近币

  实收本钱

  550万元人平易近币

  公司类型

  其他无限义务公司

  成立时间

  2003年7月22日

  运营范畴

  设想、制制、发卖减速器、联轴器、汽车传动轴、机械配件,出口本公司自产的联轴器、减速器、汽车传动轴、机械配件,进口本公司出产所需的原材料、辅帮材料、机械设备、仪器仪表及手艺(但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外)

  本议案:同意8票;弃权0票;否决0票。

  本议案需提交2013年第四次姑且股东大会以出格决议审议通过。

  2、审议通过了《关于为子公司供给的议案》;

  表决成果:8同意,0票弃权,0票否决;

  董事会认为,被方为公司的控股子公司,为其供给有益于推进公司从业的持续不变成长,进而提高其运营效率和盈利能力。被公司运营环境优良,财政风险处于公司可节制的范畴之内。上述事项不具有取相关法令律例相的环境。经董事会审核,同意为马传供给,同时授权公司董事长、总司理联签打点。公司将严酷按拍照关法令、律例及《公司章程》的,无效节制公司对外风险。

  董事认为,马动力传动机械无限义务公司(以下简称“马传”)是公司部属的控股子公司,为马传供给是为了满脚马传出产和成长需要。公司持有马传99.09%的股权,对其有绝对的控股权和节制力,为其供给的风险较小、可控性强。该次合适相关法令律例对于审批权限的,其决策法式、无效。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议”。

  本议案需提交公司2013年第四次姑且股东大会审议通过,详见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《泰尔沉工股份无限公司关于为子公司供给的通知布告》。

  3、审议通过了《关于召开2013年第四次姑且股东大会的通知》;

  表决成果:8票同意,0票弃权,0票否决;

  经审议,董事会决定于2013年11月12日上午10:00正在公司行政楼二楼股东会议室召开公司2013年第四次姑且股东大会。

  《关于召开2013年第四次姑且股东大会的通知》细致内容登载于2013年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、审议通过了《2013年第三季度演讲全文》及其注释;

  表决成果:8票同意,0票弃权,0票否决;

  公司董事及高级办理人员正在核阅《2013年第三季度演讲全文》及其注释后,对其内容的实正在性、精确性、完整性出具了书面确认看法,同时公司监事会亦出具了书面审核看法。

  《2013年第三季度演讲全文》及其注释细致内容见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.经取会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.经取会董事签字的《2013年第三季度演讲》书面确认看法;

  特此通知布告。

  泰尔沉工股份无限公司

  董事会

  二○一三年十月二十六日


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